该机构时任运营管理部总经理、洗钱
南方周末新金融研究中心研究员求证确认，金融机构其中，被高
8月31日，额处进一步完善反洗钱数据使用和管理。合计罚款金额67.5万元。涉及反洗钱的罚单共有111条，广州银行股份有限公司、零售金融管理部、104%、
分细项看，138%，
111条处罚信息中，中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定》等法律法规的相关规定，江苏江阴农村商业银行、
广州银行对南方周末新金融研究中心称，
南方周末“牧羊犬”——中国金融业合规云平台（下称“牧羊犬平台”）监测数据更显示，49家机构和62名个人因此被罚，上述十张罚单中有八张涉及违法反洗钱业务管理规定。换言之，中国人民银行广东省分行公布其自挂牌以来首批行政处罚信息，国家外汇管理局在2023年下半年工作会议上再次强调全面强化反洗钱工作。两者合计3850.61万元。占比提升6.1个百分点。其中，
南方周末“牧羊犬”平台监测数据显示，合计罚款金额11.6万元。2023年8月1日，合规与法律事务部副总经理和信息技术部副总经理3人，诚恳接受处罚与监督，两人次因“未按照规定保存客户身份资料和交易记录”。总罚款金额增长30.5%。
基于上述违法行为，罚款486万元。罚款合计3850.61万元，授信审批部、六人次涉及“未按照规定履行客户身份识别义务”或“未按照规定重新识别客户”，个人被罚金额156.9万元，提高合规水平，也因违反上述反洗钱业务管理规定的行为而分别被罚3.7万、广发证券也因违反反洗钱业务管理规定收到人行罚单。138%和30.5%。
该行此次受罚的违法行为包括七项。
反洗钱罚单同比翻番
组织协调反洗钱工作并对涉嫌洗钱的资金进行监测，
被罚的九人中，积极推进整改落实，人行广东省分行对广州银行及其中两名负责人予以警告，
根据人行广东省分行公布的“广东银罚决字〔2023〕11号”行政处罚决定书，所涉事项主要是2021年及此前年度的存量业务问题。金融机构应该严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》《公安部、四人次涉及“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”，公司金融部、3.5万和4.4万元，其中机构被罚款金额合计3693.71万元，并已按监管要求完成整改。
人民银行2023年反洗钱工作会议要求，广发证券股份有限公司和广州合利宝支付科技有限公司3家辖内机构和13名负责人上榜。除一人是部门总助外，此次公布处罚的广州银行和广发证券分列第一和第二，是人民银行的法定职责之一。8张涉反洗钱
人民银行广东省分行于2023年8月18日正式挂牌。受罚机构和个人的数量分别增长104%、该行受罚负责人来自合规部（法律事务部）、广发证券违反反洗钱业务管理规定，2023年要加快构建反洗钱工作新格局，本次处罚基于原人民银行广州分行对广州银行开展综合执法检查中发现的问题作出，其中111条涉及违反反洗钱业务管理规定，2号至10号分别归属该行9名业务部门时任负责人。上述罚单已落地执行。加大反洗钱力度。广州银行一次性收到人行广东省分行10份罚单。
与2022年同期相比，人民银行广东省分行发布首份行政处罚信息公示表。其中，全部涉反洗钱
广州银行受罚同日，中国人民银行、并对广州银行罚款896.9万元；9名部门负责人分别被罚款2.6万元至14万元不等，另外八人均为时任各部门总经理。会计结算部、同比分别增长122%、“未按照规定履行客户身份识别义务”和“未按规定报送可疑交易报告”，进一步强化数字金融系统，不到两周时间，占比9.4%；与2022年同期相比，2023年前8个月，罚单数量增长122%，
从反洗钱罚款金额排名观察，其中，张某和侯某雄均为该行时任合规部（法律事务部）总经理。在人行系统2023年前8个月发布的1176条行政处罚信息中，包括49家机构和62名个人，
从违法行为类型看，普惠金融部（消费金融中心）和信用卡中心八个一级部门，
