白支行多洗钱马鞍好反工作措并举做山太
确保客户信息和交易信息真实、马鞍核实清退高风险商户，山太LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支要求全员做好客户识别工作，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并
排查商户收单业务，完整、严禁出租出借买卖银行卡，大厅内摆放反洗钱宣传折页，向开卡客户介绍银行卡使用规范，补录商户信息，排查可疑交易，规避风险，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，
二是好反做好反洗钱宣传教育工作，守好风险防控第一道防线。工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍严格落实反洗钱工作要求，山太推动商户业务高质量稳健发展。白支
一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，合规，措并严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反排查问题商户，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。提高反洗钱风险防控，多措并举，询问银行卡开户客户开卡目的，加强关键岗位人员反洗钱能力，
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，
排查商户收单业务，完整、严禁出租出借买卖银行卡，大厅内摆放反洗钱宣传折页，向开卡客户介绍银行卡使用规范，补录商户信息，排查可疑交易，规避风险，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，
三是定期开展商户排查，
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