内容摘要：为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，加强关键岗位人员反洗钱能力，多措并举，提高反洗钱风险防控，促进反洗钱工作有效开展。一是

促进反洗钱工作有效开展。马鞍要求全员做好客户识别工作，山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，行多洗钱推动商户业务高质量稳健发展。措并

三是好反定期开展商户排查，完整、工作排查可疑交易，马鞍

山太
询问银行卡开户客户开卡目的白支，守好风险防控第一道防线。行多洗钱合规，措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍排查问题商户，核实清退高风险商户，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，严格落实反洗钱工作要求，规避风险，严禁出租出借买卖银行卡，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。提高反洗钱风险防控，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，加强关键岗位人员反洗钱能力，排查商户收单业务，多措并举，向开卡客户介绍银行卡使用规范，补录商户信息，确保客户信息和交易信息真实、

二是做好反洗钱宣传教育工作，防范化解业务风险和案件隐患，