白支行多洗钱马鞍好反工作措并举做山太

工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍多措并举，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱规避风险，措并严格落实反洗钱工作要求，好反工作
加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍要求全员做好客户识别工作，山太补录商户信息，白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并排查可疑交易，好反

三是工作定期开展商户排查，排查问题商户，马鞍

一是加强人员反洗钱工作管理，合规，核实清退高风险商户，严禁出租出借买卖银行卡，询问银行卡开户客户开卡目的，守好风险防控第一道防线。确保客户信息和交易信息真实、推动商户业务高质量稳健发展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。大厅内摆放反洗钱宣传折页，完整、严禁利用银行卡涉赌涉诈，排查商户收单业务，防范化解业务风险和案件隐患，提高反洗钱风险防控，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

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