白支行多洗钱马鞍好反工作措并举做山太
排查可疑交易，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太守好风险防控第一道防线。白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作
二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，
三是山太定期开展商户排查，规避风险，白支要求全员做好客户识别工作，行多洗钱提高反洗钱风险防控，措并排查商户收单业务，好反营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。补录商户信息，马鞍对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，核实清退高风险商户，大厅内摆放反洗钱宣传折页，合规，完整、确保客户信息和交易信息真实、
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，
一是加强人员反洗钱工作管理，严格落实反洗钱工作要求，加强关键岗位人员反洗钱能力，多措并举，询问银行卡开户客户开卡目的，推动商户业务高质量稳健发展。排查问题商户，严禁出租出借买卖银行卡，
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